обновление политик AML в соответствии с новыми National Risk Assessment
и Sectoral Risk Assessment отчетов MoE UAE (по мере их появления, обычно раз в год)
и Sectoral Risk Assessment отчетов MoE UAE (по мере их появления, обычно раз в год)
Anti-money laundering compliance
Поддерживая усилия Правительства Объединенных Арабских Эмиратов в улучшении прозрачности бизнес среды в области противодействия отмыванию средств, нажитых преступным путем и финансирования терроризма ПОДФТ (AML), а также понимая высочайшую ответственность и большие штрафы, мы решили добавить услугу AML поддержки в полный перечень нашего комплексного сопровождения бизнеса для наших клиентов.
регулярная деятельность
внешний аудит — формирование отчета для топ-менеджмента, рекомендации по изменению политик и процессов по AML
внутренний аудит — формирование отчета для топ-менеджмента и рекомендации по улучшению процессов по AML
регулярный тренинг персонала по обновлениям законодательства AML (раз в квартал)
первичный тренинг персонала — все основные требования к компаниям в ОАЭ по стандартам FATF
проверку и доработку сторонних политик AML
разработку политик AML, включая Self Risk Assessment, Risk Form Assessment,
KYC форму, внутренние процедуры компании по AML
KYC форму, внутренние процедуры компании по AML
регистрацию на портале GoAML MoE UAE
Мы готовы предложить следующий перечень услуг для компаний, подпадающих под регулирование AML:
5.
Присутствие и поддержка на выездных проверках AML MoE UAE
4.
Подача STR (Suspicious Transaction Report), SAR (Suspicious Activity Report), Name Match and Partial Name Match отчетов на портале GoAml (любая кеш транзация больше 55,000 аед требует такой подачи, а также нетипичные для профиля клиента транзакции)
- Согласование с топ-менеджментом
- Подготовка и подача отчетов
- Ответы на запросы FIU (Financial Intelligence Unit) MoE UAE относительно поданных отчетов
3.
Screening клиентов/поставщиков на наличие в списках UN, EU, US, USA
- Первичный screening клиентов/поставщиков
- Помощь заказчику в сборе документов для уточнения UBO (Ultimate Beneficial Owner)
- Повторный screening клиентов/поставщиков по мере выхода обновлений списков
2.
Ведение транзакционной деятельности по клиентам и поставщикам:
- Оценка рисков транзакций
- Создание Risk Assessment Form на каждого клиента/поставщика
- Помощь в заполнении файлов KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence), EDD (Enhanced Due Diligence). Данные со своих клиентов собирает заказчик
1.
Регулярные проверки портала GoAML, ответы на запросы по AML/CFT Survey, Annual AML/CFT Survey
БОЛЬШЕ О КОРПОРАТИВНОМ БИЗНЕСЕ
Инвестиционная и жилая недвижимость
узнайте больше о наших экспертизах
ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
